組織機構/年會活動: 中國交易銀行50人論壇 中國供應鏈金融產業聯盟中國供應鏈金融年會 中國保理年會 中國消費金融年會 第五屆中國交易銀行年會

國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

時間: 2020-07-03 10:54:00 來源:   網友評論 0

來源:國家外匯管理局


根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案
2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例2:北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買賣外匯案
2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計101.6萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例3:北京籍趙某非法買賣外匯案
2017年1月至3月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例4:海南籍張某非法買賣外匯案
2017年2月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計433.6萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款269萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例5:廣東籍高某非法買賣外匯案
2017年3月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計76.6萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例6:廣東籍鄧某非法買賣外匯案
2017年3月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計174.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款108萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例7:福建籍鄭某非法買賣外匯案
2017年8月至12月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計150萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例8:四川籍王某非法買賣外匯案
2018年6月至2019年10月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,金額合計141.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例9:山東籍王某非法買賣外匯案
2019年4月至9月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計41萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例10:湖北籍周某非法買賣外匯案
2019年6月至11月,周某通過地下錢莊非法買賣外匯15筆,金額合計54.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款64.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


[收藏] [打印] [關閉] [返回頂部]


本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
  •  驗證碼:
熱點文章
中國貿易金融網,最大最專業的中文貿易金融平臺
腾讯nba篮球比分直播 足彩6场半全场 娱乐平台1970注册 天津快乐10分奖金 浙江11选5走势图在线 河北时时彩平台 浙江快乐彩号码 辽宁快乐12开奖号码 电脑vr赛车游戏 马牌百家乐现金网 极速飞艇官方开奖 快乐8注册 mg游戏平台官网排行榜 玩河内五分彩怎么才稳赚 106彩票官方网站-点击登陆 bg真人bjl假不假 青海快三开奖结果今天开奖号码